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Companhia Aberta
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NIRE: 3130001144-5

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2017


Data, Horário e Local: 22 de setembro de 2017, às 08h00min, na sede da Companhia, na Av. Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte, Minas Gerais.

Presença: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, Oscar de Paula Bernardes Neto, José Galló, Maria Letícia de Freitas Costa e Stefano Bonfiglio.

Mesa: José Salim Mattar Júnior, presidente do Conselho e Roberto Antônio Mendes, secretário.

Ordem do dia: 1) Apreciar os resultados de agosto/2017; 2) Aprovar a Convocação de Assembleia Geral Extraordinária; 3) Deliberar sobre a carta de renúncia apresentada por Diretor Executivo.

Deliberações por unanimidade:

1)    Aprovados os resultados de agosto/2017.

2)    Aprovada a Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar a proposta de: i) desdobramento de ações da Companhia na razão de 3 ações para cada 1 ação existente; e ii) ajustes no Estatuto Social para refletir tal alteração e incluir atividade complementar ao aluguel de carros.

3)    Apreciada a carta de renúncia apresentada pelo Sr. Edmar Vidigal Paiva do cargo de Diretor Executivo. O Conselho agradeceu ao Sr. Edmar Paiva pelos trabalhos desenvolvidos durante exercício da atividade de Diretor Executivo. 

Encerramento e Lavratura da Ata: Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata para posterior aprovação pelos participantes.

Certidão: Declaro que esta é cópia fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração acima constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos participantes: José Salim Mattar Júnior, Antônio Claudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, José Galló, Oscar de Paula Bernardes Neto e Stefano Bonfiglio.

Roberto Antônio Mendes
Secretário do Conselho de Administração
 

 

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