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COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 26 de abril de 2017

Data, Horário e Local: 26 de abril de 2017, às 10:00, na sede social da Companhia, na Av. Bernardo Monteiro, nº 1563, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Participantes: todos os membros do Conselho de Administração: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, José Galló, Oscar de Paula Bernardes Neto, Maria Letícia de Freitas Costa e Stefano Bonfiglio.

Instalação / Mesa: Presidente: Jose Salim Mattar Júnior. Secretário: Edmar Vidigal Paiva.

Ordem do dia: 1) Aprovar a ata de reunião do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance e o conteúdo de suas deliberações; 2) Apreciar as informações trimestrais (ITR) relativas ao 1º trimestre de 2017; 3) Eleger e dar posse aos membros da Diretoria; 4) Eleger e dar posse aos membros dos seguintes Comitês: 4.1) Gestão de Pessoas; 4.2) Auditoria, Gestão de Riscos e  Compliance; e 4.3) Estratégia; 5) Aprovar o Contrato de Gestão da Diretoria para 2017.

Deliberações por unanimidade:

1) Aprovada, sem ressalvas, a ata de reunião do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance  realizada em 24.04.2017.

2)Aprovadas as informações trimestrais (ITR) relativas ao 1º trimestre de 2017.

3)Foram eleitos para compor a diretoria da Companhia:

3.1) Para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Eugênio Pacelli Mattar, brasileiro, casado, empresário, CI: MG-4.491 - SSP/MG, CPF: 130.057.586-72, com endereço comercial na Avenida Bernardo Monteiro, 1563, bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG;

3.2)    Para o cargo de Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, o Sr. Roberto Antônio Mendes, brasileiro, casado, administrador e contador, CI: M-120.278 SSP/MG, CPF:137.768.946-87, com endereço comercial na Avenida Bernardo Monteiro, 1563, bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG; e 

3.3)    Para os cargos de Diretores Executivos, a Sra. Eugênia Maria Rafael de Oliveira, brasileira, solteira, administradora, CI: M-892.444 – SSP/MG, CPF: 385.155.806-59, o Sr. Heros Di Jorge, brasileiro, casado, economista e administrador, CI: 6560685 – SSP/SP , CPF: 828.794.438-49; e o Sr. Edmar Vidigal Paiva, brasileiro, casado, contador, CI: MG-6.526.946 – SSP/MG, CPF: 024.604.426-88, todos com endereço comercial na Avenida Bernardo Monteiro, 1563, bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG, subordinados ao Diretor Presidente.

Os Diretores anteriormente qualificados ficam empossados neste ato e terão prazo de mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que for realizada após Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2018.


4)    Foram eleitos e empossados os seguintes membros e secretários dos Comitês: 

4.1)      Comitê de Gestão de Pessoas:

1. José Galló, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da CI nº 6011890834, CPF: 032.767.670-15 – Coordenador.
2. Maria Letícia de Freitas Costa, brasileira, solteira, graduada em Engenharia de Produção, CI nº 6.057.278-4 - SSP/SP, CPF: 050.932.788-58.
3. Antônio Cláudio Brandão Resende, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº M-578.679 - SSP/MG, CPF: 076.364.666-00.
Secretário: Daltro Barbosa Leite Júnior, brasileiro, casado, engenheiro, CI: M-3.089.798 - SSP/MG, CPF: 103.939.866-91, todos com endereço comercial na Avenida Bernardo Monteiro, 1563, bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG.

4.2)     Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance:

1. Oscar de Paula Bernardes Neto, brasileiro, casado, engenheiro químico, CI: 7.158.672 - SSP/SP, CPF: 037.057.307-20 – Coordenador
2. Stefano Bonfiglio, italiano, casado, economista, portador do passaporte n.YA0720026; 
3. Flávio Brandão Resende, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº M-4.661 - SSP/MG, CPF: 186.119.316-53;
Secretário: Edmar Vidigal Paiva, brasileiro, casado, contador, CI: MG-6.526.946 – SSP/MG, CPF: 024.604.426-88; todos com endereço comercial na Avenida Bernardo Monteiro, 1563, bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG;

4.3)     Comitê de Estratégia:

1. Maria Letícia de Freitas Costa, brasileira, solteira, graduada em Engenharia de Produção, CI nº 6.057.278-4 - SSP/SP, CPF: 050.932.788-58 – Coordenadora.
2. José Galló, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da CI nº 6011890834, CPF: 032.767.670-15.
3. Oscar de Paula Bernardes Neto, brasileiro, casado, engenheiro químico, CI: 7.158.672 - SSP/SP, CPF: 037.057.307-20;
4. Stefano Bonfiglio, italiano, casado, economista, portador do passaporte n.YA0720026;  e
5. Eugênio Pacelli Mattar, brasileiro, casado, empresário, CI: MG 4.491 – SSP / MG, CPF: 130.057.586-72.
6. Secretário: Bruno Sebastian Lasansky, argentino, engenheiro, casado, portador do passaporte: AAC315804, expedida pela V417229L, CPF: 231.678.618-94, todos com endereço comercial na Avenida Bernardo Monteiro, 1563, bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG.

5)    Aprovados os Contratos de Gestão da Diretoria para 2017.

Encerramento e Lavratura da Ata: Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que foi lida e aprovada pelos presentes.

Certidão: Declaro que esta é cópia fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração devidamente transcrita em livro arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura dos participantes: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, Oscar de Paula Bernardes Neto, José Galló, Maria Letícia de Freitas Costa e Stefano Bonfiglio.


Edmar Vidigal Paiva
Secretário do Conselho de Administração
 

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