LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 04 de maio de 2017

Data, Horário e Local: 4 de maio de 2017, às 10h00min, na sede social da Companhia, na Av. Bernardo Monteiro, nº 1563, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Presença: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, José Galló, Oscar de Paula Bernardes Neto, Maria Letícia de Freitas Costa e Stefano Bonfiglio.

Mesa: José Salim Mattar Júnior, Presidente do Conselho e Edmar Vidigal Paiva, Secretário.

Ordem do dia: (1) Aprovar as atas de reunião do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance, do Comitê de Gestão de Pessoas e do Comitê de Estratégia; (2) Aprovar a proposta de criação dos planos de incentivo de longo prazo baseados em ações da Companhia, com o objetivo de atrair, motivar, reter e alinhar os interesses dos elegíveis como participantes.

Deliberações tomadas por unanimidade: 

1.    Apreciadas as atas das reuniões do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance, do Comitê de Gestão de Pessoas e do Comitê de Estratégia, realizadas no dia 03/05/2017, sendo aprovados os conteúdos de suas deliberações. 

2.    Aprovada a proposta de criação dos seguintes novos planos de incentivo de longo prazo baseados em ações da Companhia, com o objetivo de atrair, motivar, reter e alinhar os interesses dos elegíveis como participantes aos interesses da Companhia: 

(i)    Quarto Plano de Opção de Compra Ações, que estabelece as condições gerais do incentivo de longo prazo por meio da outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia, nos termos do artigo 168, § 3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

(ii)    Primeiro Plano de Compra de Ações e Ações Matching, que estabelece as condições gerais do incentivo de longo prazo por meio da compra de Ações e Ações Matching; e

(iii)    Primeiro Plano de Bônus em Ações Diferidas, que estabelece as condições gerais do incentivo de longo prazo por meio da outorga de Ações Diferidas. 

Os três planos, cujo texto foi aprovado, serão submetidos à aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, cuja convocação foi autorizada e será realizada oportunamente.

Encerramento e Lavratura da Ata: Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata para posterior aprovação pelos presentes.

Certidão: Declaro que esta é cópia fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos participantes: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, José Galló, Oscar de Paula Bernardes Neto, Maria Letícia de Freitas Costa e Stefano Bonfiglio.

Edmar Vidigal Paiva
Secretário do Conselho de Administração

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