LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 30 de Maio de 2017

Data, Horário e Local: 30 de maio de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. Bernardo Monteiro, nº 1563, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Presença: Reunião realizada por teleconferência, nos termos do artigo 13, parágrafo 3º do Estatuto Social. 

Participantes: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, José Galló, Oscar de Paula Bernardes Neto, Stefano Bonfiglio e ausência justificada de Maria Letícia de Freitas Costa.

Mesa: José Salim Mattar Júnior, Presidente do Conselho e Edmar Vidigal Paiva, Secretário.

Ordem do dia: 1) Aprovar a ata de reunião do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance; e 2) Aprovar o Formulário de Referência 2017.

Deliberações por unanimidade:    

1)    Aprovada a ata de reunião do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance realizada em 30/05/2017, que sugere a aprovação do Formulário de Referência de 2017.

2)    Aprovado o Formulário de Referência de 2017 da Companhia.

Encerramento e Lavratura da Ata: Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em meio eletrônico para posterior aprovação pelos participantes.

Certidão: Declaro que esta é cópia fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração acima constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos participantes: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, José Galló, Oscar de Paula Bernardes Neto e Stefano Bonfiglio.

Edmar Vidigal Paiva
Secretário do Conselho de Administração

 

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