LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 22 de junho de 2017

Data, Horário e Local: 22 de junho de 2017, às 11h00min, na Av. Bernardo Monteiro, nº 1563, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Presença: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, José Galló, Oscar de Paula Bernardes Neto, Maria Letícia de Freitas Costa e Stefano Bonfiglio. 

Mesa: José Salim Mattar Júnior, Presidente do Conselho e Roberto Antonio Mendes, Secretário.

Ordem do dia: (1) Aprovar as atas de reunião do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance e do Comitê de Gestão de Pessoas; (2) Apreciar os resultados de Maio de 2017; (3) Aprovar a participação da Companhia na Associação ORBI; (4) Manifestar-se sobre a proposta de votação da Diretoria sobre a audiência restrita que propõe alterações no regimento do novo mercado. 

Deliberações tomadas por unanimidade: 

1.    Apreciadas as atas das reuniões do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance, e do Comitê de Gestão de Pessoas, realizadas no dia 21/06/2017, sendo aprovados os conteúdos de suas deliberações. O Comitê de auditoria propôs e foi aprovado pelo Conselho a subordinação da Auditoria Interna ao Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance.

2.    Apreciados os resultados da Companhia, referentes ao mês de maio de 2017. 

3.    Aprovada a participação da Companhia na Associação Órbi Conecta, associação de natureza civil, sem fins lucrativos, que tem por objetivo fomentar e apoiar o empreendedorismo de impacto, inovação e tecnologia, com o fim de contribuir para o desenvolvimento social, econômico, científico e tecnológico do Brasil. 

A Localiza será uma das Associadas Fundadoras Mantenedoras, passando a figurar como pessoa jurídica que participa da Assembleia de Constituição e assina a respectiva ata, e que contribui financeiramente, na forma definida pela Assembleia Geral da Orbi, e participa das atividades da Associação, com direito a voto. Nos termos do estatuto da Associação, que o Associado não responde, nem solidária, nem subsidiariamente, pelas obrigações e encargos da Associação.

Fica neste mesmo ato, autorizado o Diretor de Tecnologia da Companhia, Sr. Alberto Wagner Teixeira Campos, brasileiro, casado, nascido em 09/10/1968, portador da CI n.º4.000.465, expedida pela PC/MG, inscrito no CPF sob o nº 607.952.126-15, a representar a Companhia perante a Associação, ocupando o Cargo de Conselheiro de Deliberações, na condição de Conselheiro Titular, podendo para tanto, exercer todos os poderes inerentes a este cargo. O Conselho ratifica desde já, todos os atos do sr. Alberto Campos, tomados para dar andamento às formalidades de constituição da Associação.

4.    O Conselho manifestou-se favorável à proposta de votos da diretoria sobre a audiência restrita que propõe alterações no Regimento do Novo Mercado. 

Encerramento e lavratura da Ata: Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, com aprovação pelos participantes José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, José Galló, Oscar de Paula Bernardes Neto, Maria Letícia de Freitas Costa, e Stefano Bonfiglio, que assinaram a lista de presença e a ata arquivada na Companhia. Para fins de certificação digital, a assinatura da documentação será realizada isoladamente pelo Sr. Edmar Vidigal Paiva.

Certidão: Declaro que esta é cópia fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração acima constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, juntamente com a assinatura dos participantes em lista de presença: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, José Galló, Oscar de Paula Bernardes Neto, Maria Letícia de Freitas Costa, e Stefano Bonfiglio.

Roberto Antônio Mendes
Secretário do Conselho de Administração

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