REGIMENTO INTERNO DO COMITE DE ESTRATÉGIA DA
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1. Objeto 
 
Este Regimento Interno (“Regimento”) disciplina o funcionamento do Comitê de Estratégia (“Comitê”), observadas as disposições do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto”), do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento do Conselho”) e da legislação em vigor.
 
2. Competência e escopo de atuação
 
2.1. Auxiliar o Conselho de Administração (“CA”) na condução de assuntos relacionados à estratégia da Companhia, enriquecendo a qualidade do processo decisório
 
2.2. Dar parecer sobre a visão estratégica, objetivos estratégicos e questões estratégicas-chave propostas pelo CEO
 
2.3. Propor ao CA estratégias e inovações para o desenvolvimento, crescimento e a consolidação da empresa a serem desenvolvidas pelos Executivos
 
2.4. Apoiar o CA na avaliação das propostas do CEO relativas a:
Reestruturação societárias e novos negócios
Atualização da estratégia da empresa
Temas estratégicos para a empresa
 
2.5. Analisar, discutir e dar parecer sobre o Plano Estratégico da empresa proposto pelo CEO
Avaliar dados e análises apresentados pelo CEO com relação ao plano proposto
Identificar temas que necessitem de estudo aprofundado
 
2.6. Monitorar a execução e a implementação do Plano Estratégico e, na hipótese de mudanças relevantes nos cenários, recomendar planos de contingência e adequação do Plano Estratégico
 
3. Regras básicas de funcionamento
 
3.1. Não se envolver em assuntos executivos que não necessitem de uma decisão do CA, a menos que seja solicitado pelo corpo executivo
 
3.2. Priorizar assuntos mais relevantes
 
3.3. O Comitê poderá consultar especialistas fora dos seus quadros, sempre que julgar necessário, para complementar a experiência de seus membros em assuntos específicos.
 
 
4. Temas estratégicos
 
4.1. Estratégia de frota
 
4.2. Abertura de novos mercados
 
4.3. Alianças e aquisições
 
4.4. Investimentos significativos
 
4.5. Tecnologia e inovação
 
4.6. Posicionamento estratégico de marca
 
4.7. Diversificação geográfica / produto / negócio
 
4.8. Acompanhar o monitoramento da concorrência e garantir a sua qualidade
 
 
5. Estrutura de funcionamento
 
5.1 Propor ao CA os objetivos do acionista que balizarão todo o processo de planejamento
 
5.2 CEO apresenta diagnóstico e propõe visão estratégica, objetivos estratégicos e questões estatégicas chave
 
5.3 CE dá parecer sobre visão estratégica, objetivos estratégicos e questões estratégicas chave
 
5.4 CEO e Diretoria desenvolvem o Plano Estratégico
 
5.5 CE e CEO discutem o plano e CE dá parecer sobre o plano
 
5.6 CA aprova o Plano Estratégico
 
6. Composição, mandato e investidura
 
6.1. O Comitê será composto por até 4 membros eleitos pelo Conselho, ao qual caberá também designar o membro que exercerá a função de Coordenador e um Secretário preferencialmente não integrante do Comitê.
 
6.2. Os membros do Comitê terão mandato unificado de 2 anos, admitida a reeleição.
 
6.3. Os membros do Comitê serão automaticamente investidos nos respectivos cargos na data de sua eleição.
 
7. Responsabilidades do Coordenador do Comitê
 
7.1. Elaborar e propor programa de trabalho para o Comitê, organizando e coordenando a agenda anual de reuniões.
 
7.2. Convocar, instalar e presidir as reuniões do Comitê.
 
7.3. Assegurar que os membros do Comitê recebam informações completas e tempestivas sobre os itens da pauta das reuniões.
 
7.4. Assegurar a eficácia e o bom desempenho do órgão e de cada um de seus membros.
 
8. Funcionamento
 
8.1. O Comitê se reunirá no mínimo trimestralmente, conforme agenda definida pelo Coordenador.
 
8.2. As reuniões extraordinárias podem ser convocadas mediante comunicação por correio eletrônico ou qualquer outra forma escrita, expedida com pelo menos 48 horas de antecedência. 
 
8.3. Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos os membros do Comitê comparecerem à reunião e se declararem em condições de deliberar sobre as matérias constantes da ordem do dia.
 
8.4. As convocações devem conter a ordem do dia e a documentação necessária para as deliberações.
 
8.5. O Coordenador poderá convocar diretores e/ou colaboradores da Companhia para assistir às reuniões e/ou prestar esclarecimentos sobre determinadas matérias.
 
8.6. Fica facultada a participação dos membros do Comitê por meio de tele ou vídeo conferência e envio do seu voto por correio eletrônico ou qualquer outra forma que possa assegurar sua participação.
 
8.7. As deliberações serão tomadas por maioria de votos, registradas em ata pelo Coordenador e assinadas pelos membros presentes, registrando-se os ausentes, bem como a eventual participação de convidados.
 
8.8. Todas as atas serão objeto de apreciação pelo Conselho.
 
8.9. O Comitê poderá solicitar à Companhia a contratação de serviços de consultoria ou assessoria mediante aprovação prévia do Conselho de Administração.
   
9. Disposições gerais 
 
Eventuais omissões e dúvidas de interpretação referentes ao disposto neste Regimento serão dirimidas pelo Conselho.
 
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Herbert Viana Andrade
Secretário do Comitê de Estratégia
 

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