LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 30 de junho de 2017

Data, Horário e Local: 30 de junho de 2017, às 10h00min, na Avenida Bernardo Monteiro, nº 1563, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Presença: Reunião realizada por teleconferência, conforme previsão do artigo 13, parágrafo 3º. do Estatuto Social. Participantes os seguintes membros do Conselho de Administração: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, José Galló, Oscar de Paula Bernardes Neto, Maria Letícia de Freitas Costa e Stefano Bonfiglio. 

Mesa: José Salim Mattar Júnior, Presidente do Conselho e Roberto Antonio Mendes, Secretário.

Ordem do dia: Deliberar sobre o crédito e pagamento de juros sobre o capital próprio. 

Deliberações tomadas por unanimidade: 

1.    Aprovada ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, a proposta de pagamento de juros sobre capital próprio, que será imputado ao valor do dividendo obrigatório do exercício de 2017, conforme artigo 9, parágrafo 7º da Lei 9.249/95 e com base no parágrafo 5º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, no valor bruto de R$39.231.433,77. O pagamento ocorrerá no dia 24 de agosto de 2017 na proporção da participação de cada acionista, com retenção do Imposto de Renda na fonte, exceto para os acionistas que já sejam comprovadamente imunes ou isentos. Farão jus ao pagamento os acionistas constantes da posição acionária da Companhia em 06 de julho de 2017 sendo que as ações, a partir de 07 de julho de 2017, serão negociadas na bolsa de valores “ex” esses juros sobre capital próprio. O valor bruto por ação estimado nesta data dos juros sobre capital próprio a ser pago é equivalente a R$0,178617108. O valor por ação poderá ser modificado em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base nos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia e/ou por eventual aquisição de ações dentro do Plano de Recompra de Ações da Companhia.

Encerramento e lavratura da Ata: Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em meio magnético, a ser transcrita em livro próprio após aprovação de todos os Conselheiros, por meio eletrônico.

Certidão: Declaro que esta é cópia fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração acima constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, juntamente com a assinatura dos participantes em lista de participação: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, José Galló, Oscar de Paula Bernardes Neto, Maria Letícia de Freitas Costa, e Stefano Bonfiglio.

Roberto Antônio Mendes
Secretário do Conselho de Administração

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