LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 08 de março de 2017

Data, Horário e Local: 8 de março de 2017, às 10h00min, na sede social da Companhia, na Av. Bernardo Monteiro, nº 1563, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Presença: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, José Galló, Oscar de Paula Bernardes Neto e Maria Letícia de Freitas Costa. Ausência justificada de Stefano Bonfiglio.

Mesa: José Salim Mattar Júnior, Presidente do Conselho e Edmar Vidigal Paiva, Secretário.

Ordem do dia: (1) Aprovar as atas de reunião do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance, do Comitê de Gestão de Pessoas e do Comitê de Estratégia; (2) Deliberar sobre o crédito e pagamento de juros sobre o capital próprio; (3) Efetuar a avaliação anual dos Comitês, dos Conselheiros e do Conselho de Administração; (4) Efetuar a avaliação do Diretor-Presidente (CEO); (5) Apreciar os resultados de Janeiro e Fevereiro de 2017; e (6) Monitorar o Programa de Compra e Venda de Carros 2017.

Deliberações tomadas por unanimidade: 

1.    Apreciadas as atas das reuniões do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance, do Comitê de Gestão de Pessoas e do Comitê de Estratégia, realizadas no dia 08/03/2017, sendo aprovados os conteúdos de suas deliberações. 

2.    Aprovada ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, a proposta de pagamento de juros sobre capital próprio, que será imputado ao valor do dividendo obrigatório do exercício de 2017, conforme artigo 9, parágrafo 7º da Lei 9.249/95 e com base no parágrafo 5º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, no valor bruto de R$39.890.559,23. O pagamento ocorrerá no dia 02 de maio de 2017 na proporção da participação de cada acionista, com retenção do Imposto de Renda na fonte, exceto para os acionistas que já sejam comprovadamente imunes ou isentos. Farão jus ao pagamento os acionistas constantes da posição acionária da Companhia em 15 de março de 2017 sendo que as ações, a partir de 16 de março de 2017, serão negociadas na bolsa de valores “ex” esses juros sobre capital próprio. O valor bruto por ação estimado nesta data dos juros sobre capital próprio a ser pago é equivalente a R$0,191612491. O valor por ação poderá ser modificado em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base nos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia e/ou por eventual aquisição de ações dentro do Plano de Recompra de Ações da Companhia.

3.    Efetuada a avaliação de desempenho dos Comitês, dos Conselheiros e do Conselho de Administração da Companhia, sendo as avaliações arquivadas na sede Companhia. 

4.    Efetuada a avaliação do Diretor-Presidente (CEO).

5.    Apreciados os resultados da Companhia, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. 

6.    Efetuado o monitoramento periódico do Programa de Compra de Carros para Expansão e Renovação da Frota para 2017. 

Encerramento e Lavratura da Ata: Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata para posterior aprovação pelos presentes.

Certidão: Declaro que esta é cópia fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos participantes: José Salim Mattar Júnior, Antônio Claudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, Maria Letícia de Freitas Costa, José Galló e Oscar de Paula Bernardes Neto.

Edmar Vidigal Paiva
Secretário do Conselho de Administração

 

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