LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 20 de julho de 2017

Data, Horário e Local: 20 de julho de 2017, às 12h00min na sede social da Companhia, na Av. Bernardo Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, CEP: 31.150-900, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Presença: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, Oscar de Paula Bernardes Neto, Maria Letícia de Freitas Costa e Stefano Bonfiglio. Ausência justificada de José Galló.

Mesa: José Salim Mattar Júnior, Presidente do Conselho e Roberto Antônio Mendes, Secretário.

Ordem do dia: 1) Apreciar a ata de reunião do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance; 2) Apreciar  a ata de reunião do Comitê de Gestão de Pessoas; 3) Apreciar os resultados do 2º trimestre de 2017; 4) Aprovar as informações trimestrais (ITR) do 2T17; 5) Monitorar o Programa de Compra e Venda de Carros; 6) Deliberar sobre o lançamento do 9º Programa de Recompra de Ações da Companhia; e (7) Aprovar alterações na marca Localiza.

Deliberações por unanimidade:

1)    Apreciada a ata de reunião do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance realizada em 19/07/2017, sendo aprovados os conteúdos de suas recomendações. 

2)    Apreciada a ata de reunião do Comitê de Gestão de Pessoas realizada em 19/07/2017, sendo aprovados os conteúdos de suas recomendações.

3)    Apreciados os resultados do 2º trimestre de 2017 e o acumulado do ano. 

4)    Aprovadas as informações trimestrais (ITR) relativas ao 2º trimestre de 2017.

5)    Efetuado o monitoramento periódico do Programa de Compra de Carros para Expansão e Renovação da Frota de 2017. 

6)    O Conselho de Administração autorizou a Diretoria adquirir ações de emissão da própria Companhia para permanência em tesouraria e posterior alienação, sem redução do capital social, com o objetivo de maximizar a geração de valor para os acionistas ou liquidar as opções de compra de ações no âmbito dos Planos de incentivo de longo prazo ‎(Quarto Plano de Opção de Compra de Ações; Primeiro Plano de Compra de Ações e Ações Matching; e Primeiro Plano de Bônus em Ações Diferidas) nos seguintes termos: 

(i)    a quantidade de ações que podem ser adquiridas é de até 13.000.000 ações; 
(ii)    o prazo máximo para a realização da operação ora autorizada é de 365 dias, de 23 de julho de 2017 até 22 de julho de 2018, inclusive; 
(iii)    a quantidade de ações em circulação no mercado, conforme definição do artigo 5º da Instrução CVM 10/80 e alterações posteriores é de 165.998.063 ações; 
(iv)    as ações serão adquiridas na B3 e o preço de aquisição das ações não poderá ser superior ao valor de mercado; e 
(v)    as Instituições Financeiras que atuarão como intermediárias serão: Credit Suisse (Brazil) S.A. CTVM, com sede no Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 - 12º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.584.318/0001-07; e Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, sociedade anônima brasileira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3400, 16º andar, inscrita no CNPJ sob nº 02.670.590/0001-95.

7)    Aprovado o uso combinado das marcas Localiza e Hertz, considerando o aval do CADE para a efetivação da compra da Car Rental Systems do Brasil Locação de Veículos Ltda. (Hertz Brasil) e o Brand Cooperation Agreement. Fica a Diretoria autorizada a tomar as providencias necessárias para este fim. 

Encerramento e Lavratura da Ata: Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata para posterior aprovação pelos presentes.

Certidão: Declaro que esta é cópia fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos participantes: José Salim Mattar Júnior, Antônio Claudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, Maria Letícia de Freitas Costa, Oscar de Paula Bernardes Neto e Stefano Bonfiglio.


Roberto Antônio Mendes
Secretário do Conselho de Administração

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